公告日期：2026-04-29

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2026-017

北京华峰测控技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2026 年 4 月
28 日下午 13 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8 名，实到董事 8 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》。

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第四个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 2.6285 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

关联董事徐捷爽回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《华峰测控 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件公告》。

二、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

三、《关于公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于续聘2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

六、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

九、《关于公司 2025 年度董事会审计委员会年度履职报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 请 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年董事会审计委员会年度履职报告》。

十……
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