公告日期：2026-04-29

北京华峰测控技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（叶陈刚）

本人作为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测 控 ”“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京华峰测控技术股份有限公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

叶陈刚，男，1962年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，博士研究生，会计学教授，博士生导师，博士后合作导师。曾任中南财经大学湖北分校副教授，湖北长江会计师事务所所长与主任会计师，武汉大学管理学院副教授，中国地质大学管理学院教授，国家会计学院高级访问学者，中国会计学会理事，中国总会计师协会理事。现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，百川能源（600681）独立董事，2023年12月至今，任公司独立董事。兼任中国管理现代化研究会商业伦理与管理思想专业委员会副主任委员，中国注册会计师协会职业道德委员会委员，中国审计学会理事，国务院学位办审计专业硕士指导委员会委员，中国对外经济贸易会计学会副秘书长。叶陈刚教授是我国商业伦理与会计职业道德研究方面的权威专家，并著有《审计学》《商业伦理学》《商业伦理与企业责任》《企业伦理与会计职业道德》等大量学术著作，发表大量中英文论文，多项成果获奖。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、 法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。不存在妨碍本人进 行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2025年度，公司共召开12次董事会会议、4次股东大会。作为独立董事，本 着勤勉尽责的态度，本人出席公司的各项会议并认真审阅公司提供的各项会议 材料，积极参与各项议案的讨论，充分发挥自身专业知识和工作经验优势，提 出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，本人对董事 会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，并对需要 独立董事发表意见的事项发表了明确同意意见。2025年度任职期间，本人出席 会议情况如下：

本人出席董事会和列席股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况 列席股东大
独立董事 会情况
姓名 本年度应出席 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未 列席股东大
董事会次数 数 数 亲自参加会议 会次数

叶陈刚 12 12 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集 或出席专门会议，在审议及决策董事会相关重大事项时发挥了重要作用，有效 提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开 均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合 法律法规和《公司章程》的有关规定。2025年度任职期间，本人出席审计委员 会会议6次、薪酬与考核委员会会议4次、提名委员会会议1次，均不存在无故缺 席的情况。

专门委员会名称 2025年度任职独立董事期间召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 6 6

薪酬与考核委员会 4 ……
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