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公告日期：2026-04-29
北京华峰测控技术股份有限公司
2025年度审计委员会履职情况报告
北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会 工作规则》等法律法规及规则指引，在2025年度内认真履职。现将本年度履职 情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会在报告期内由3名成员组成，分别为独立董事 叶陈刚先生、夏克金先生和非独立董事董庆刚先生，主任委员由会计专业人士 叶陈刚先生担任。报告期内，审计委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和行业经验。
二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况
2025年度，第三届董事会审计委员会共召开了6次会议，所有会议的召开均 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公 司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相 关议题发表专业意见，具体情况如下：
序 会议届次 召开时间 议案内容 重要意见
号 和建议
1 第三届第五次 2025.1.21 1.《关于前次募集资金使用情况的专项报告 所有议案均
的议案》 审议通过
1.《关于公司2024年度报告及其摘要的议
案》
2.《关于公司2024年度董事会审计委员会年
度履职报告的议案》
3.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 所有议案均
2 第三届第六次 2025.3.7 2024年度履行监督职责情况报告>的议案》 审议通过
4.《关于公司2024年度会计师事务所履职情
况评估报告的议案》
5.《关于公司2024年度财务决算的议案》
6.《关于公司2025年度财务预算的议案》
7.《关于公司2024年度利润分配的议案》
8.《关于公司2024年年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》
9.《关于公司2024年度内部控制评价报告的
议案》
10.《关于续聘2025年度财务及内部控制审计
机构的议案》
11.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
3 第三届第七次 2025.4.23 1.《关于公司2025年第一季度报告的议案》 所有议案均
审议通过
1.《关于公司2025年半年度报告及其摘要的
4 第三届第八次 2025.8.25 议案》 所有议案均
2.《关于公司2025年半年度募集资金存放与 审议通过
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