公告日期：2026-04-28

北京信安世纪科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会成员

报告期内，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独
立董事 3 名。李伟先生、王翊心先生、丁纯女士和张庆勇先生为公司非独立董事；何德彪先生、邱奇先生和马运弢先生为公司独立董事。李伟先生担任公司董事长。

（二）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的通知、召集、议事、表决、
决议等方面都符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

审议通过以下议案：

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
第三届董事 2025 年 3 议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
会第九次会 月 28 日 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
议 计划相关事宜的议案》《关于<北京信安世纪科技股份有限公司
舆情管理制度>的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时
股东大会的议案》

第三届董事 2025 年 4 审议通过以下议案：

会第十次会 月 15 日 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

议

审议通过以下议案：

《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024 年度董
事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度董事会审计委员会履
职情况报告>的议案》《关于<2024 年度独立董事独立性自查情
况的专项报告>的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报
告>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于
第三届董事 <2024 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<2024 年度利润分
会第十一次 2025 年 4 配预案>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的
会议 月 25 日 专项报告>的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
《关于<2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告>的议案》《关于<2024 年会计师事务所履职情况评估报
告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于<2025 年度
“提质增效重回报”行动方案>的议案》《关于高级管理人员
2025 年度薪酬的议案》《关于董事 2025 年度薪酬的议案》《关
于召开 2024 年年度股东大会的议案》《关于<2025 年第一季度
报告>的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

第三届董事 2025 年 8 审议通过以下议案：《关于<前次募集资金使用情况专项报告>
会第十二次 月 15 日 的议案》……
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