公告日期：2026-04-28

北京信安世纪科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人2025 年述职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人专业背景、工作履历以及兼职情况

何德彪先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学应用数学专业，博士研究生学历。历任武汉大学数学与统计学院任讲师，武汉大学计算机学院副教授、教授，武汉珞珈云链科技有限公司监事，深圳市财富趋势科技股份有限公司独立董事。2016 年 1 月至今，在矩阵元技术(深圳)有限公司任首席密码学家；2018 年 1 月至今，在武汉大学国家网络安全学院任教授、副院长（挂
职）；2020 年 9 月至今，在湖北省商用密码协会任会长。2023 年 12 月 6 日至
今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

2025 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

（一）2025 年度出席会议情况

2025 年，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东

大会情况

董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股东

姓名 加董事会 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 大会的次

次数 次数 加次数 次数 次数 自参加会 数

议

何德彪 6 6 6 0 0 否 4

（二）2025 年度出席董事会专门委员会情况

2025 年，本人在董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会中担任相应职务并开展工作，参加 1 次提名委员会，4 次薪酬考核委员会，1 次独立董事专门会议,1 次战略委员会。

（三）相关决议及表决结果

2025 年，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会，认真履行独立董事职责，会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，充分发挥专业能力，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权。对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。董事会审议议案均全部通过。

（四）现场工作

2025 年，本人充分利用参加董事会、股东大会、专门委员会现场会议，以及与管理层、会计师现场沟通，对公司进行实地考察；此外，通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

（五）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求意见，听取建议，对独立董事提出的问题能够做到及时落实和纠正，为独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会建言献策，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对……
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