公告日期：2026-04-28

北京信安世纪科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《审计委员会工作制度》等相关规定和要求，在 2025 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事邱奇先生、独立董事马运弢先生、非独立董事张庆勇先生，其中主任委员由会计专业人士邱奇先生担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

2025 年，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、聘请审计机构、募集资金管理、公司再融资、修订及制定部分治理制度等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，审计委员会认真履行职责，共召开了 4 次会议，全体委员亲自出
席了会议，对公司财务报告、聘任会计师事务所、利润分配及公积金转增、内部审计负责人等情况进行了审核，具体情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容

2025 年 1 第三届审计 审议通过如下议案：《关于与 2024 年度审计会计师沟通的议
月 22 日 委员会第五 案》

次会议

2025 年 4 第三届审计 审议通过如下议案：《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情
月 24 日 委员会第六 况报告>的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
次会议 案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年年

召开日期 会议届次 会议内容

度报告全文及摘要>的议案》《关于<2024 年度利润分配预案>的
议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《关于<2024
年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议
案》《关于<2024 年会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》《关于<2025 年第一季度报
告>的议案》

第三届审计 审议通过如下议案：《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的
2025 年 8 委员会第七 议案》《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使
月 28 日 次会议 用情况专项报告>的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议
案》

2025 年 第三届审计

10 月 29 委员会第八 审议通过如下议案：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
日 次会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对公司 2025 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。
（二）评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制建设，督促指导公司内审部门完成了内部控制评价报告，认真审阅了容诚会计师事务所出具的内部控制审计报告。

另外，秉着审慎的原则，公司对 2025 年研发投入资本化的会计处理进行了
调整，对已发布的 2025 年各期报告及 2025 年年度业绩预告和 2025 年度业绩快
报公告的相关财务数据及披露信息进行了会计差错更正，于 2026 年 4 月 18……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。