公告日期：2025-09-16

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-058
上海美迪西生物医药股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 120

普通股股东人数 120

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,536,362

普通股股东所持有表决权数量 64,536,362

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.0038
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.0038

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 134,352,184 股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为 2,655,537 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 CHUN-LIN CHEN 先生主持，会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 64,465,525 99.8902 54,999 0.0852 15,838 0.0245

2、 议案名称：《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 64,441,600 99.8532 70,588 0.1094 24,174 0.0375

3、 关于修订和制定公司部分治理制度的议案

3.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 64,025,909 99.2090 494,615 0.7664 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。