公告日期：2026-04-23

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2026-009
上海美迪西生物医药股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金
额、内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

调整募集资金投资项目金额、内部投资结构：根据上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际需求及募投项目的实施情况，公司拟对“药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目”（以下简称“实验室扩建项目”）的投资金额及内部投资结构进行调整。公司积极优化整体资源配置，在满足项目规划的前提下结合实际需求，拟将继续存放在募集资金专户的剩余募集资金中的 4,000.00 万元投入到实验室扩建项目。

本次调整前后公司募投项目的投资总额未发生改变。

履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美
迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 》（证监许可
[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。截至 2023 年 8
月 4 日止，公司募集资金总额人民币 100,000.00 万元，扣除承销保荐费等各项发
行费用 1,470.93 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 98,529.07万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14977 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书》及经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据实际募集资金净额，对募投项目拟投入的募集资金投资金额进行了调整。
经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议和公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》，同意使用“美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目”终止后的剩余募集资金 28,990.00万元（含孳息，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）中的 4,000.00 万元向全资子公司 MEDICILON USA CORP 增资以实施“海外营销及研发中心项目”，16,000.00 万元用于永久性补充流动资金，剩余 8,990.00 万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

本次募集资金投资项目的具体情况及截至 2025 年 12 月 31 日的使用情况如
下：

单位：万元

项目达

序 拟投资总 调整后拟 募集资金 募集资金 到预定

号 项目名称 额 使用募集 累计投入 投入进度 可使用

资金 金额 状态日

期

美迪西北上海生物医药 已终止
1 研发创新产业基地项目 157,744.16 12,010.00 12,957.……
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