公告日期：2026-04-23

上海美迪西生物医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王剑锋）

作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立发表了意见，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2025 年度任期内履职总体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王剑锋，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，研究生学历。历任迦腾高分子材料有限公司财务总监，长江成长资本投资有限公司风控总监。现任邦盟汇骏数字科技（上海）股份有限公司董事长、上海凯鑫分离技术股份有限公司独立董事。2025 年 1 月至今担任公司独立董事。

(二) 独立性情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席会议情况

2025 年度任期内，本人勤勉尽责，积极参加公司召开的董事会、股东会、专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅会议材料。2025 年度任期内，公司共召开了 9 次董事会，2 次股东会，本人具体出席情况如下：

参加股
参加董事会情况 东会情
董事 况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股
加董事会 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 东会的
次数 次数 加次数 次数 次数 自参加会 次数
议

王剑锋 9 9 6 0 0 否 2

2025 年度任期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，召集并亲自出席了 4 次董事会审计委员会会议、出席了 3 次薪酬与考核委员会会议。本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关规定，审议了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》以及公司定期报告有关议案，对公司财务报表、关联交易、募集资金存放与使用情况、募投项目建设情况等事项高度关注，认真审查、监督，充分发挥了审计委员会的专业职能，帮助公司稳健运营、健康发展。同时，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照相应制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审查、考核，对股权激励事项进行了审议，切实地履行薪酬与考核委员会的职责。

2025 年度任期内，共召开 2 次独立董事专门会议，审议公司《关于预计 2025
年度日常关联交易的议案》《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本人亲自参加会议并对议案进行了认真审查，切实履行了独立董事职责。

2025 年度任期内，在参加每次会议前，本人对会议资料均进行了仔细的研
的建议，同时独立、客观地行使表决权。2025 年度任期内，本人对董事会及所任专门委员会、独立董事专门会议审议的各项议案均投了同意票……
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