公告日期：2026-04-23

上海美迪西生物医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（许金叶）

作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立发表了意见，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2025 年度任期内履职总体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

许金叶，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。
1997 年 9 月至 2005 年 4 月在福州大学管理学院任教；2005 年 5 月至今在上海
大学管理学院担任副教授。现任江苏东方盛虹股份有限公司（000301）独立董事，上海艾克森股份有限公司独立董事。许金叶先生为中国注册会计师、中国注册评估师、中国成本研究会常务理事。主要研究领域：管理会计、会计信息化。自 2018
年 11 月起任公司独立董事，2025 年 1 月届满离任。

(二)独立性情况

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

2025 年度任期内，本人勤勉尽责，积极参加公司召开的专门委员会、股东会，认真审阅会议材料。2025 年度任期内，公司未召开董事会，召开 1 次股东会，本人具体出席情况如下：

参加股
参加董事会情况 东会情
董事 况

姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股
加董事会 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 东会的
次数 次数 加次数 次数 次数 自参加会 次数
议

许金叶 0 0 0 0 0 否 1

2025 年度任期内，作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会成员，本人召集并亲自出席了 1 次董事会审计委员会会议，任期内未召开董事会薪酬委员会会议。本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关规定，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，认真审查、监督，充分发挥了审计委员会的专业职能。

2025 年度任期内未召开独立董事专门会议。

2025 年度任期内，在参加每次会议前，本人对会议资料均进行了仔细的研读，积极参与各议案的讨论，结合自身的从业经验与行业知识提出公司管理方面的建议，同时独立、客观地行使表决权。2025 年度任期内，本人未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。本人认为公司股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了法定的审批程序。

(二)与内部审计机构与会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人及时了解公司财务状况和经营成果，对内部审计部门及会计师事务所充分发挥监督作用。

(三)现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2025 年度任期内，本人在公司现场工作时间 2 日。本人密切关注公司生产
经营等情况，利用参加会议等渠道保持与公司管理层的沟通。

在本人履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。召开会议前，公司提前通……
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