公告日期：2026-05-09

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2026-19
浙江海正生物材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 59

普通股股东人数 59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 104,995,062

普通股股东所持有表决权数量 104,995,062

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

52.3733
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

52.3733
（%）
注：截止本次股东会股权登记日，公司总股本为 202,678,068 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 2,203,788 股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 200,474,280 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长郑柏超先生进行主持工作。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，非独立董事乜君兴先生、陈锡荣先生，独立董事王建祥先生因工作原因以通讯方式参加本次会议；
2、 公司董事会秘书张敏女士列席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例

（%） （%） 数 （%）

普通股 104,908,157 99.9172 86,405 0.0822 500 0.0006

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例

（%） （%） 数 （%）

普通股 104,912,217 99.9210 82,345 0.0784 500 0.0006

3、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）

普通股 104,911,817 99.9207 82,745 0.0788 500 0.0005

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
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