公告日期：2025-05-09

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-27
浙江海正生物材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 73

普通股股东人数 73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 125,859,470

普通股股东所持有表决权数量 125,859,470

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

62.5370
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.5370

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 202,678,068 股，其中公司回购专用账户的股份数量为 1,422,364 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 201,255,704 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长郑柏超先生主持本次股东会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，非独立董事陈锡荣先生、乜君兴先生，独立董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因通过视频方式参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 125,680,611 99.8578 173,504 0.1378 5,355 0.0044
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 125,752,745 99.9152 101,370 0.0805 5,355 0.0043

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 125,680,611 99.8578 173,504 0.1378 5,355 0.0044

4、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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