公告日期：2026-04-14

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2026-09
浙江海正生物材料股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议于 2026 年 4 月 10 日下午以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2026 年
3 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。本次会议由董事长郑柏超先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事王建祥先生、沈书豪先生、刘冉先生向公司董事会提交了《浙江海正生物材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

三、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

四、审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
五、审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
六、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

七、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海正生物材料股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》及摘要。

九、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海正生物材料股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-10）。

十、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同
时登载于 2026 年 4 月 14 日的《上海证券报》、《证券时报》。

十一、审议通过《关于申请银行借款综合……
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