公告日期：2026-04-14

浙江海正生物材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人沈书豪，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”、“海正生材”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，秉持认真负责、忠实勤勉的态度，积极履行独立董事的义务和职责。在履职过程中，我充分发挥自身的专业优势与独立作用，通过积极出席会议，认真审议会议各项议案，致力于维护并切实保障公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人沈书豪，中国国籍，无境外居留权，男，1983 年出生，本科学历。历任浙江中企华会计师事务所有限公司高级审计经理；现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任杰华特（688141）独立董事。2023 年 4 月至今，任海正生材独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务。我没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响我独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司以现场和通讯相结合的方式召开了 6 次董事会，并召开了 1
次年度股东会，2 次临时股东会，我出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

董事 是否连续

姓名 应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 两次未亲 出席股东会
董事会 席次数 方式出 席次数 数 自参加会 的次数
次数 席次数 议

沈书豪 6 6 5 0 0 否 3

我对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独
立董事出席会议情况，也未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
2025 年，我担任审计委员会召集人，同时是提名委员会委员、薪酬与考核委员
会委员。我严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会议事规则履
行职责，为董事会的科学决策提供有力协助。

1、审计委员会

2025 年度，公司审计委员会共计召开 5 次会议。作为审计委员会召集人，我
认真履行职责，根据公司实际情况，仔细审阅审计机构出具的审计意见，全面掌
握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职
能和监督作用。

2、提名委员会

2025 年度，提名委员会共计召开 2 次会议。作为董事会提名委员会委员，我
对董事会董事候选人的任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会委员的职
责。

3、薪酬与考核委员会

2025 年度，薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议。作为董事会薪酬与考核委
员会委员，我对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬和 2025 年度薪酬考核方
案进行了研究，并对薪酬方案的执行情况进行有效监督。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内共召开 1 次独立董事专门会议，对公司 2025 年度日常关联交易预计等相关事项进行了专门审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会召集人，我通过现场参加审计委员会会议、电话沟通等多种方式，积极与公司管理层、内审部及年审会计师事务所进行沟通。我们就内部、外部审计计划、定期报告及财务问题展开了深入交流。在年审会计师事务所进场审计前，我与审计委员会其他委员、其他独立董事一起听取天健会计师事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。