公告日期：2026-04-14

浙江海正生物材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任。董事会审计委员会现任成员由沈书豪先生、刘冉先生、郑柏超先生组成，其中沈书豪先生任召集人。

沈书豪：中国国籍，无境外居留权，男，1983 年出生，本科学历。历任浙江中企华会计师事务所有限公司高级审计经理；现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任杰华特（688141）独立董事、大立科技（002214）独立董事。2023 年 4 月至今，任海正生材独立董事。

刘冉：中国国籍，无境外居留权，男，1981 年出生，特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA，非执业会员），金融风险管理师（FRM），研究生学历。历任星展银行企业与投资银行部助理副总裁、九鼎投资上海业务部合伙人助理兼业务总监、上海国际创业投资有限公司投资部高级经理、原苍资产管理（上海）有限公司合伙人、上海子彬投资管理有限公司合伙人；现任上海守沪天使企业发展有限公司执行董事。同时兼任每步科技（上海）有限公司董事、乐渊网络科技（上海）有限公司董事、上海隆麟网络技术有限公司董事、上海燕彬投资管理有限公司监事、中南菁英（武汉）企业管理咨询有限公司监事、银座集团股份有限公司董事；2021 年 2 月至今，任海正生材独立董事。

郑柏超：中国国籍，无境外居留权，男，1979 年 6 月出生，本科学历，高级经济师。
曾任椒江区财政局经济建设科副科长；椒江区政府性项目投融资管理中心主任；台州市椒江区国有资产经营有限公司副董事长、副总经理；台州市椒江区国有资本运营集团有限公
司董事、副总经理、总经理；浙江海正集团有限公司董事；浙江海正药业股份有限公司董事。2024 年 10 月至今，任海正生材董事长、法定代表人。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会召开 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议，具体情况如下:

召开日期 审议内容

2025-3-31 公司审计合规部 2024 年工作总结及 2025 年工作计划

2024 年年度报告及摘要

关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025-4-10

关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案

关于会计师事务所履职情况评估报告

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

2025-4-25 2025 年第一季度报告

2025 年半年度报告及摘要

2025-8-12 关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案

2025-10-24 2025 年第三季度报告

三、审计委员会 2025 年度履职情况

(一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格,并从聘任以来一贯遵循独立、客观、公正的职业准则。

2、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重
大事项

2025 年度，董事会审计委员会与年度审计会计师进场前、进场后均保持积极沟通，就公司财务状况、经营成果、审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

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