公告日期：2026-06-17

国泰海通证券股份有限公司

关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“德科立”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就德科立以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期事项（以下简称“本次募投项目延期事项”）进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,464,021股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金总额为人民币219,999,973.71 元，扣除发行费人民币 2,850,021.83 元（不含税），实际募集资金净额人民币 217,149,951.88 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 28 日出具了《无锡市德科立光电子
技术股份有限公司验资报告》（苏公 W[2023]B070 号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的监管银行签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资
项目的具体投入情况如下：

单位：万元

序号 项目 募集资金承诺 累计投入募集 募集资金使用

投资金额 资金金额 比例

1 德科立海外研发生产基 21,715.00 16,362.06 75.35%
地建设项目

合计 21,715.00 16,362.06 75.35%

注：上述“累计投入募集资金金额”为未审数据。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

序号 项目 原计划项目达到预计可 调整后项目达到预计可使
使用状态日期 用状态日期

1 德科立海外研发生产基 2026 年 6 月 2026 年 9 月

地建设项目

注：经公司第二届董事会第七次会议、第十九次会议和第二十次会议审议通过，公司对上述募投项目达到预计可使用状态日期进行调整，调整后原计划项目达到预计可使用状态日期为 2026 年 6 月。

（二）本次募投项目延期的原因

本次募投项目所涉厂房已按计划完成建设并交付，内部装修全面完工，已具备良好的生产硬件基础。项目进度较原计划有所延后，主要有两方面原因：一是受行业供应链整体紧张影响，部分关键设备的供应商交付排期有所延长，导致设备到位时间晚于原计划。二是已到货设备涉及工艺参数精细校准及多工序联调，调试周期较原计划有所延长。为确保产线整体运行的稳定性与产品交付质量，公司本着审慎原则，主动优化了投产节奏，采取分批次、有序安排设备上线的方式推进。目前设备到位与调试工作正在加紧推进中，整体进展可控。公司将继续加快后续工作进度，力争项目尽快全面投产，为市场拓展和客户交付提供坚实保障。
（三）募集资金目前的存放和在账情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，并严格按照《募集资金管……
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