公告日期：2025-11-29

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2025-067

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 15 日14 点 00 分

召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日

至2025 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股
东

非累积投票议案

1 关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所上市的议案 √

2.00 关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所主板上市方案的议案 √

2.01 上市地点 √

2.02 发行股票的种类和面值 √

2.03 发行时间 √

2.04 发行方式 √

2.05 发行规模 √

2.06 发行对象 √

2.07 定价原则 √

2.08 发售原则 √

3 关于公司发行 S 股股票募集资金使用计划的议案 √

4 关于公司发行 S 股股票前滚存利润分配方案的议案 √

5 关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案 √

6 关于公司聘请 S 股发行及上市的审计机构的议案 √

7 关于公司发行 S 股股票并上市决议有效期的议案 √

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行

8 S 股股票并在新交所主板上市有关事项的议案 √

9 关于确定董事会授权人士的议案 ……
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