公告日期：2026-03-31

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2025 年度（以下简称“报告期”），公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由曹新伟女士、朱晋伟先生、秦舒先生三名成员组成，其中曹新伟女士、朱晋伟先生为独立董事，主任委员由具备会计专业资格的曹新伟女士担任。审计委员会全体委员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了六次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

序 召开日

会议名称 会议内容

号 期

审计委员会与 审计委员会与公证天业会计师事务所（特殊普通
外部审计机构 2025 年 合伙）会计师召开 2025 年第一次沟通会，就公司
1 2025 年第一次 1 月 9 2024 年年报的总体审计策略和具体审计计划进
日

沟通会 行沟通。

审计委员会与公证天业会计师事务所（特殊普通
审计委员会与

外部审计机构 2025 年 合伙）会计师召开 2025 年第二次沟通会，就公司
2 2025 年第二次 3 月 31 2024 年年度财务报表审计情况进行沟通，会计师
日 提供了 2024 年年度审计初稿并出具了审计小结，
沟通会

审计委员对重点关注的问题进行了讨论。

审议通过以下议案：（1）《关于公司 2024 年年度
报告及其摘要的议案》；（2）《关于公司 2024 年度
利润分配预案的议案》；（3）《关于续聘会计师事
务所的议案》；（4）《关于公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》；（5）《关于
审计委员会 2025 年 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
2025 年第一次 4 月 18 案》；（6）《关于 2024 年度会计师事务所的履职情
3 况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
会议决议 日

的议案》；（7）《关于 2024 年度内部控制评价报告
的议案》；（8）《关于公司 2025 年第一季度报告的
议案》；（9）《关于 2024 年度内部审计工作报告的
议案》；（10）《关于 2025 年度公司内部审计工作
计划的议案》；（11）《关于开展远期结售汇业务的
议案》。

审议通过以下议案：（1）《关于 2025 年半年度报
告及摘要的议案》；（2）《关于公司 2025 年半年度
利润分配预案的议案》；（3）《关于 2025 年半年度
审计委员会 2025 年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
4 2025 年第二次 8 月 28 案》；（4）《关于增加 202……
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