公告日期：2026-04-01

国泰海通证券股份有限公司

关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“德科立”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就德科立以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期事项（以下简称“本次募投项目延期事项”）进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 10 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,464,021股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 63.51 元，募集资金总额为人民币219,999,973.71 元，扣除发行费人民币 2,850,021.83 元（不含税），实际募集资金净额人民币 217,149,951.88 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 28 日出具了《无锡市德科立光电子
技术股份有限公司验资报告》（苏公 W[2023]B070 号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的监管银行签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投
资项目的具体投入情况如下：

单位：万元

序号 项目 募集资金承诺 累计投入募集 募集资金使用
投资金额 资金金额 比例

1 德科立海外研发生产基 21,715.00 13,824.71 63.66
地建设项目

合计 21,715.00 13,824.71 63.66

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，公司拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

序号 项目 原计划项目达到预计可 调整后项目达到预计可使
使用状态日期 用状态日期

1 德科立海外研发生产基 2026 年 3 月 2026 年 6 月

地建设项目

注：（1）2024 年 7 月 8 日，公司对上述募投项目达到预计可使用状态日期进行首次调
整；

（2）2026 年 2 月 2 日，公司对上述募投项目达到预计可使用状态日期进行第二次调整。
（二）本次募投项目延期的原因

本次募投项目所涉设备采购工作尚在进行中，主要系项目实施过程中，公司结合行业技术最新发展趋势及产品迭代需求，对部分设备选型及配置方案进行了审慎优化，相应延长了设备选型论证与采购决策周期，以确保产线整体性能与未来市场需求相匹配。目前项目厂房建设已完成，装修进入收尾阶段，公司正加快设备采购流程推进，并同步做好安装调试相关准备工作，以保障后续设备到场后能够高效衔接安装。

基于对项目当前实际进度的审慎评估，并综合考虑公司整体经营安排，在保持募投项目实施主体、投资总额及资金用途等不发生变更的前提下，为保障项目建设质量及投产后的运行效率，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期调整
至 2026 年 6 月。目前泰国工厂将于 2026 年 4 月启动试生产，后续待设备全部到
位后将正式投产。公司将统筹资源……
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