公告日期：2026-05-29

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2026-029
上海概伦电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区银冬路 20 弄集鼎天地 3 号楼 17 层

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 23 日

至2026 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

2 关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪 √

酬方案的议案

5 关于变更公司注册资本及经营范围并修订《公司章 √

程》的议案

6 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

7 关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》 √

的议案

8 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 √

9 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 √

议案

累积投票议案

10.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人

10.01 关于选举张茹女士为第二届董事会非独立董事的议 √

案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届董事会第二十二次会议审议通过。本次股东会还将听取公司《2025 年度独立董事述职报告》《关于确认公司除董事以外的高级管理人员2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的
议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日及 2026 年 5 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）以及《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：议案 5、议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 9、议案 10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：刘志宏、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote……
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