公告日期：2025-06-04

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年六月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5

议案一 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ......7

议案二 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......8

议案三 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......9

议案四 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ......10

议案五 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 ......11

议案六 关于申请 2025 年度综合授信额度的议案 ......12

议案七 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 ......13

议案八 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 ......14
议案九 关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 ....15
议案十 关于公司<2025 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）>及其

摘要的议案 ......19
议案十一 关于公司《2025 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管

理办法》的议案 ......20
议案十二 关于授权董事会办理公司 2025 年限制性股票与股票增值权激励

计划相关事宜的议案 ...... 21

听取事项《2024 年度独立董事述职报告》 ...... 24
附件 1 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 .25
附件 2 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 .30

2024 年年度股东大会会议须知

为维护北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东在本次大会期间依行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》以及《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，公司特制定本会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。

四、本次大会现场会议于2025年6月11日14点00分正式开始，会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股份数不计入表决数。

五、股东及代理人参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司权利。股东及股东代理人参加大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及代理人，应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、股东及代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。