公告日期：2025-06-13

国泰海通证券股份有限公司

关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

部分募投项目变更实施地点的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“格灵深瞳”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就格灵深瞳部分募投项目变更实施地点的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）46,245,205 股，发行价为人民币 39.49 元/股，募集资金总额为人民币 182,622.31 万元，扣除不含税券商承销费用和保荐费
用 12,783.56 万元后的募集资金为 169,838.75 万元，已由保荐人于 2022 年 3 月
11 日汇入公司募集资金监管账户，另减除其他发行费用（不含增值税）2,829.73万元后，公司本次募集资金净额为 167,009.02 万元，其中超募资金 67,009.02 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 3 月 14 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0002 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、公司于 2024 年 8
月 1 日发布的《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的公告》，公司首次公开发行股票的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
号 额 资金 资金

1 人工智能算法平台升级项目 34,479.85 34,475.00 10,668.85

2 人工智能创新应用研发项目 15,526.32 15,525.00 9,453.91

3 营销服务体系升级建设项目 20,000.00 20,000.00 7,211.71

4 多模态大模型技术与应用研 0.00 0.00 36,831.73
发项目

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00

6 募投项目结项余额部分永久 0.00 0.00 5,833.80
补充流动资金

合计 100,006.17 100,000.00 100,000.00

三、本次部分募投项目变更实施地点的具体情况

公司结合实际经营与研发需要，拟对“多模态大模型技术与应用研发项目”的实施地点进行变更，拟将“多模态大模型技术与应用研发项目”的实施地点由北京市海淀区东升科技园及延庆区中关村延庆园变更为北京市海淀区东升科技园及大兴区联东 U 谷。该项目变更前和变更后的实施地点均通过租赁房产的方式取得，北京市大兴区联东 U 谷位于北京市大兴区庞各庄镇工业区核心区域，园区内具备充足的办公场所租赁资源，并且聚集了电子信息、生物医药、装备制造、临空产业链等产业集群，园区距离北京大兴国际机场 20 公里，北京南站 32公里，交通便捷，周边具备商务生活配套区等，能够为入驻企业提供良好的办公环境和产业发展机会，本次部分募投项目变更实施地点具有可行性。

本次变更“多模态大模型技术与应用研发项目”的实施地点系基于原延庆场地结构限制及精细化控制项目成本考虑，以提高资源利用效率……
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