公告日期：2026-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“格灵深瞳”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对格灵深瞳 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]64 号文《关于同意北京格灵深瞳
信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,624.52 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为182,622.31 万元，扣除各项发行费用 15,613.29 万元，实际募集资金净额为167,009.02 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2022]350Z0002 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 182,622.31

其中：超募资金金额 67,009.02

减：直接支付发行费用 15,613.29

二、募集资金净额 167,009.02

减：

以前年度已使用金额 98,728.79

项目 金额

本年度使用金额 15,498.49

暂时补流金额 0

现金管理金额 45,124.00

其他-募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用） 3,286.13

加：

募集资金利息收入扣除手续费支出净额 8,101.83

三、报告期期末募集资金专户余额 12,473.44

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金……
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