公告日期：2026-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“格灵深瞳”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就格灵深瞳使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64 号）同意注册，公司首次公开发行股票 46,245,205 股，每股发行价格为人民币 39.49 元，募集资金总额为人民币 182,622.31 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币167,009.02 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具容诚验字[2022]350Z0002 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

1 人工智能算法平台升级项目 34,479.85 34,475.00

2 人工智能创新应用研发项目 15,526.32 15,525.00

3 营销服务体系升级建设项目 20,000.00 20,000.00

4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 100,006.17 100,000.00

2024 年 7 月 30 日，公司分别召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事
会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的议案》。公司将募集资金投资项目“人工智能算法平台升级项目”结项后的节余募集资金 5,833.80 万元永久补充流动资金、17,972.35 万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”；将“人工智能创新应用研发项目”结项后的节余募集资金 6,071.09万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”；将“营销服务体系升级建设项目”终止后的剩余募集资金 12,788.29 万元用于投入新募投项目
“多模态大模型技术与应用研发项目”。该议案已经 2024 年 8 月 16 日召开 2024
年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见，调整后新募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

多模态大模型技术与应用研发项目 36,831.73 36,831.73

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 117,513.41 万元，其中累
计使用 44,200.00 万元超募资金进行永久补充流动资金。由于募投项目的建设需要一定周期，公司部分募集资金（含超募资金）存在暂时闲置的情形，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在影响募……
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