公告日期：2026-04-25

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2026-005
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知已提前通过邮件方式发送。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由公司董事长赵勇先生主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会审议通过《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，并批准对外披露。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润与母公司期末累计未分配利润均为负值，同时综合考虑公司目前行业现状、经营状况、未来主营业务的发展规划、资金投入需求等，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-006）。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。

（八）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ht……
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