公告日期：2025-06-25

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-048
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

关于“道通转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2025
年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 24 日已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
130%（即 29.32 元/股），存在触发《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款的可能性。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“道通转债”，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会，决定是否行使上述赎回权及相关事宜。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准，公司向不特定对象发行可
转换公司债券 1,280.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 128,000.00 万元，本次发
行的可转换公司债券期限六年，自 2022 年 7 月 8 日至 2028 年 7 月 7 日。

经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文同意，公司 128,000.00 万元可
转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债
券代码“118013”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司发行的“道通转债”自 2023 年 1
月 16 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 34.73 元/股。

鉴于公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预
留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自 2023 年 8 月 16 日起本次可转债的转
股价格调整为 34.71 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-055）。

鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 34.71 元/股调
整为 34.32 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公
司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实
施 2023 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。
鉴于公司实施 2024 年半年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 34.32 元/股
调整为 33.93 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 9 日起生效。具体内容详见
公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
实施 2024 年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 33.93 元/股调
整为 22.55 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 14 日起生效。具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实
施 2024 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
综上，“道通转债”的最新转股价格为 22.55 元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。