公告日期：2025-07-02

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-053
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

关于不提前赎回“道通转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 7 月 1 日，深圳市道通科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“道
通转债”当期转股价格（22.55 元/股）的 130%（含 130%，即 29.32 元/股），已触
发“道通转债”的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 7 月 1 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“道通转债”的议案》，董事会决定本次不行使“道通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“道通转债”。

未来六个月内（即 2025 年 7 月 2 日至 2026 年 1 月 1 日期间），若“道通转
债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以 2026 年 1 月 2 日
（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道通转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准，公司向不特定对象发行可
转换公司债券 1,280.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 128,000.00 万元，本次发
行的可转换公司债券期限六年，自 2022 年 7 月 8 日至 2028 年 7 月 7 日。

经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文同意，公司 128,000.00 万元可
转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债
券代码“118013”。

根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券募集说明书》的约定，公司发行的“道通转债”自 2023 年 1 月 16 日起可转换为
本公司股份，初始转股价格为 34.73 元/股。

鉴于公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预
留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自 2023 年 8 月 16 日起本次可转债的转
股价格调整为 34.71 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。

鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 34.71 元/股调
整为 34.32 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公
司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实
施 2023 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。
鉴于公司实施 2024 年半年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 34.32 元/股
调整为 33.93 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 9 日起生效。具体内容详见
公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
实施 2024 年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 33.93 元/股调
整为 22.55 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 14 日起生效。具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实
施 2024 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
综上，“道通转债”的最新转股价格为 22.55 元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转……
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