公告日期：2025-07-02

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-051
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，“道通转债”累计共有人民币 315,000
元已转换为公司股票，累计转股数量 13,541 股，占“道通转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0020%。

● 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，“道通转债”尚未转股的可转债
金额为 1,279,685,000 元，占“道通转债”发行总量的 99.9754%。

● 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，“道通转债”
共有人民币 8,000 元已转换为公司股票，转股数量为 350 股。

● 因 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述有关转股
数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。

一、可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可〔2022〕852 号”文核准，公司向不特定对象发行可
转换公司债券 1,280.00 万张，每张面值 100 元，发行总额 128,000.00 万元，本次发
行的可转换公司债券期限六年，自 2022 年 7 月 8 日至 2028 年 7 月 7 日。

经上交所“自律监管决定书〔2022〕201 号”文同意，公司 128,000.00 万元可
转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债
券代码“118013”。

根据有关规定和《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》的约定，公司该次发行的“道通转债”自 2023 年 1 月 16 日起可转
换为本公司股份，初始转股价格为 34.73 元/股。

鉴于公司已完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预

留授予部分第一个归属期的股份登记手续，自 2023 年 8 月 16 日起本次可转债的转
股价格调整为 34.71 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“道通转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。

鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 34.71 元/股调
整为 34.32 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公
司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实
施 2023 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。
鉴于公司实施 2024 年半年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 34.32 元/股
调整为 33.93 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 9 日起生效。具体内容详见
公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
实施 2024 年半年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，“道通转债”的转股价格由 33.93 元/股调
整为 22.55 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 14 日起生效。具体内容详见公
司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实
施 2024 年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
综上，“道通转债”的最新转股价格为 22.55 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“道通转债”的转股期为 2023 年 1 月 16
日至 2028 年 7 月 7 日。自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，“道通转债”
共有人民币 8,000 元已转换为公司股票，转股数量为 350 股，占“道通转债”转股
前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2025 年 6 月 30 日，“道通转债”累计共有
人民币 315,000 元……
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