公告日期：2026-03-21

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2026-013
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会
议于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026
年 3 月 10 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司半数以上董事推举董事邓仁祥先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

5、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

6、《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

7、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

8、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

9、《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会听取。

10、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

11、《关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案》

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权管理层向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》

表……
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