公告日期：2026-03-21

深圳市道通科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人刘瑛，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“道通科技”）第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘瑛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生。毕业于南开大学，经济学硕士学位，任首都经济贸易大学会计学院副教授、硕士生导师。2023 年 6 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人符合任职独立性规定要求，不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反独立董事独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2025 年，公司共召开 12 次董事会会议和 4 次股东大会。作为独立董事，本着
勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 数 加会议

刘瑛 12 12 11 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人认真履行职责，积极参加第四届董事会审计委员会 6 次、薪酬
与考核委员会 3 次、独立董事专门会议 2 次，认真审议相关重大事项的各项议案及资料，依法、独立、客观地发表意见。本人认为，各次专门委员会、独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025 年度，本人认真审阅了公司内部审计的工作总结及工作计划，积极组织公司管理层、审计部及相关部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，保证公司定期报告披露的真实、准确、完整。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

2025 年度，本人在公司现场工作超过 15 天。主要是参加公司召开董事会、股
东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等，与公司董事、监事及高级管理人员、相关中介机构沟通、交流，对公司生产经营情况、募集资金使用与管理、关联交易等重大事项进行了解和掌握；参加考察调研活动和专题培训，审阅各类议案及汇报材料，查阅各类相关文件资料。公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

2025 年 3 月、9 月，本人调研了道通科技深圳和西安子公司，听取了工作汇报，
了解公司生产经营情况，提出相关的建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第三次
独立董事专门会议、第四届董事会第十八……
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