公告日期：2026-03-21

证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2026-021
转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼 1 层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 10 日

至2026 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案 √

4 关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案 √

5 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 √

6 关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √

7 关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案 √

8.00 关于修订及制定部分内部治理制度的议案 √

8.01 《深圳市道通科技股份有限公司关联交易管理制度》 √

8.02 《深圳市道通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 √

管理制度》

8.03 《深圳市道通科技股份有限公司关联（连）交易管理制度 √

（草案）》（H 股上市后适用）

注：本次股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》《公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第三十一次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方应对议案 6、7 回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公……
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