公告日期：2026-03-21

深圳市道通科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市道通科技股份有限公司章程》《深圳市道通科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

1、2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 28 日，公司第四届董事会审计委员会成
员为刘瑛女士、梁丹妮女士和银辉先生，其中刘瑛女士担任主任委员。

2、因任期即将满六年及公司治理要求，梁丹妮女士申请辞去公司独立董事职务，
2025 年 11 月 28 日召开的 2025 年第三次临时股东大会选举渠峰先生为独立董事。
为全面贯彻落实最新法律法规及拟申请发行境外上市股份（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市要求，调整后的公司第四届董事会审计委员会成员为刘瑛女士、赵亚娟女士和渠峰先生，其中刘瑛女士担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 会议内容

1、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2、《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

第四届审计委员 2025 年 3 月 26 5、《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》
会第九次会议 日 6、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况报告>的议案》

7、《关于<会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

8、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

第四届审计委员 2025 年 4 月 24 1、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

会第十次会议 日

第四届审计委员 2025 年 8 月 12 1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

会第十一次会议 日 2、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

第四届审计委员 2025 年 10 月 21 1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

会第十二次会议 日

第四届审计委员 2025 年 11 月 11 1、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

会第十三次会议 日 2、《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》

第四届审计委员 2025 年 12 月 30 1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
会第十四次会议 日 议案》

审计委员会会议的通知、召开、表决程序符合相关制度细则的规定，所有议案资料齐全，审议程序规范，各位审计委员会委员均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。

三、审计委员会相关工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监
督和评估。2025 年 3 月 26 日，第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解，认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计……
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