公告日期：2026-05-20

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-024

深圳英集芯科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 100

普通股股东人数 100

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 156,686,779

普通股股东所持有表决权数量 156,686,779

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 36.4884

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.4884

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 4,369,283 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪
伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、 董事长兼总经理、代行董事会秘书黄洪伟先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 156,671,053 99.9899 2,783 0.0017 12,943 0.0084

2、 议案名称：《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 156,660,471 99.9832 25,308 0.0161 1,000 0.0007

3、 议案名称：《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 156,682,253 99.9971 2,783 0.0017 1,743 0.0012

4、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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