公告日期：2026-04-28

深圳英集芯科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《深圳

英集芯科技股份有限公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，

现将深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下

简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事敖静涛先

生、张鸿先生、非独立董事曾令宇先生，其中主任委员由会计专业人士敖静涛先

生担任。审计委员会各成员均具备专业知识与商业经验，足以胜任委员会工作职

责，符合上海证券交易所相关规定及制度要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开八次会议，会议的

组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规

定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情

况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第二届董事会审计委 2025 年 1 月 8 日 1、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

员会第八次会议

第二届董事会审计委 2025 年 2 月 26 日 1、《关于<公司 2024 年度业绩快报>的议案》；

员会第九次会议

1、《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况
第二届董事会审计委 2025 年 4 月 27 日 报告>的议案》；

员会第十次会议

2、《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024

年度履行监督职责情况报告>的议案》；

3、《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的
议案》；

4、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》；

7、《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
8、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》；

1、《关于修订公司部分管理制度的议案》；

第二届董事会审计委 2025 年 7 月 25 日 1.1《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
员会第十一次会议 1.2《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》；

1、《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
第二届董事会审计委 2025 年 8 月 27 日 2、《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与
员会第十二次会议

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