公告日期：2025-06-19

国金证券股份有限公司

关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对统联精密首次公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具的《关于同意深圳市
泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”、“统联精密”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.0000 万股，并于 2021 年 12 月
27 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 8,000.0000 万股，其中有限售条件流通股 6,365.1904 万股，无限售条件流通股 1,634.8096 万股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，原定锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月，因触发延长股份锁定期的承诺履行条件，锁
定期延长 6 个月至 2025 年 6 月 26 日。

本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 5,285.4991 万股，股东数量为 3
名，占目前公司总股本的比例为 32.98%，该部分限售股将于 2025 年 6 月 27 日
起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司首次公开发行 A 股股票完成后总股本为 8,000.0000 万股，其中
有限售条件流通股 6,365.1904 万股，无限售条件流通股 1,634.8096 万股。

（二）公司于 2022 年 4 月 27 日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一
届监事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 8,000.0000 万股为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金红利 2 元（含税），拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过上述议案，并于
2022 年 6 月 14 日完成除权事项。本次转增后，公司总股本增加至 11,200.0000
万股，上述转增导致本次拟解除限售股股东所持限售股份由 2,696.6832 万股变更为 3,775.3565 万股。

（三）公司于 2023 年 4 月 18 日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一
届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 11,200.0000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），拟以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4 股。2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大
会，审议通过上述议案，并于 2023 年 5 月 24 日完成除权事项。本次转增后，公
司总股本增加至 15,680.0000 万股，上述转增导致本次拟解除限售股股东所持限售股份由 3,775.3565 万股变更为 5,285.4991 万股。

（四）公司于 2023 年 6 月 16 日披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上
市的公告》，公司已于 2023 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司完成新增股份的登记手续，本次归属股票数量为 144.7315 万股。本次归属登记完成后，公司总股本由 15,680.0000 万股增加为 15,824.7315 万股。

（五）公司于 2023 年 11 月 18 日披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份
上市的公告》，公司已于 2023 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，本次归属登记新增股份28.5568万股，公司的总股本由 15,824.7315 万股增加至 15,853.2883 万股。

（六）公司于 2024 年 ……
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