公告日期：2025-08-02

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-051
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 27

普通股股东人数 27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,169,372

普通股股东所持有表决权数量 54,169,372

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 34.5565%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.5565%

注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 3,485,463 股，上述股份不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投

票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序

均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书黄蓉芳女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 54,161,042 99.9846 8,330 0.0154 0 0.0000

2、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 54,161,042 99.9846 8,330 0.0154 0 0.0000

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 54,161,042 99.9846 8,330 0.0154 0 0.0000

2.03 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 54,161,042 99.9846 8,330 0.0154 0 ……
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