公告日期：2025-10-13

国金证券股份有限公司

关于

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二五年九月

声 明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”或“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，保证所出具文件真实、准确、完整，并承担相应的法律责任。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 发行人基本情况 ......3

一、发行人基本信息......3

二、发行人存在的主要风险......5
第二节 本次发行基本情况 ......15

一、本次可转债发行的基本情况......15

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......16
三、保荐机构及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情

况......17
第三节 保荐人承诺事项 ......18
第四节 保荐机构对于本次发行履行决策程序的说明......19
第五节 保荐机构关于发行人符合国家产业政策和板块定位的核查情况......20

一、核查结论......20

二、核查内容及过程......21
第六节 关于发行人证券上市后持续督导工作安排......22
第七节 关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明......24
第八节 保荐机构对本次证券上市的推荐结论......25

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

（一）发行人基本信息

公司名称： 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

英文名称： Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing Co.,Ltd.

股票简称： 统联精密

股票代码： 688210

法定代表人： 杨虎

成立时间： 2016 年 6 月 12 日

注册资本： 161,397,915 元（暂未完成工商变更登记 ）

注册地址： 深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 282 号厂房四 101、B 栋
一楼、D 栋（整栋）

邮政编码： 518110

电话号码： 0755-21019681

传真号码： 0755-23729835

信息披露负责人： 黄蓉芳

股票上市地： 上海证券交易所

互联网址： http://www.pu-sz.com/

通信产品、电脑产品、电子产品、移动终端及其他产品的设计、技
术开发和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发和销
售；其他新型材料及其产品的研发、设计和销售；触摸屏及其保护
玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、销
售；自动化设备、软件的研发、销售；医学检验技术开发；医学检
验技术服务；一类医疗器械、二类医疗器械的研发；一类医疗器械
的销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务
经营范围： 院决定规定在登记前须经批准的项目除外）通信产品、电脑产品、
电子产品、移动终端及其他产品、各类传感器等电子元器件产品、
其他新型材料及其产品、触摸屏及其保护玻璃、LED 等光学、光电
类产品及其精密零组件、自动化设备的生产；一类医疗器械、二类
医疗器械及其零件的加工、制造；二类医疗器械的销售。第三类医
……
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