公告日期：2025-12-01

关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请
文件的审核问询函的回复

保荐机构（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街95号）

二〇二五年十二月

上海证券交易所：

贵所于 2025 年 10 月 22 日出具的《关于深圳市泛海统联精密制造股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称“《问询函》”）已收悉。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”“国金证券”）作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），会同发行人及申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）、发行人律师湖南启元律师事务所（以下简称“发行人律师”）对《问询函》所列问题认真进行了逐项落实，现对《问询函》问题进行回复，请贵所予以审核。

如无特别说明，本《问询函》回复所使用的简称或名词释义与《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义相同。

目录

目录......2
问题 1、关于本次募投项目......3
问题 2、关于融资规模与效益测算...... 32
问题 3、关于经营情况 ...... 46
问题 4、关于主要资产情况...... 68
问题 5.1、关于其他（财务性投资）...... 83
问题 5.2、关于其他（前次募投项目） ...... 86

问题 1、关于本次募投项目

根据申报材料：（1）本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将用于新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目以及补充流动资金及偿还银行贷款；（2）新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目拟在租赁厂房实施。

请发行人说明：（1）本次募投项目的具体内容及实施本次募投项目的必要性，本次募投项目与前次募投项目及现有业务的区别与联系，是否存在重复建设，本募是否存在新产品，是否符合投向主业要求；（2）新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目的研发内容、研发模式及研发进展，结合本次募投项目的人才及技术储备、半固态压铸、3D 打印工艺等工艺掌握情况、客户认证的确定性等，说明实施该项目的可行性；（3）结合本次募投产品的市场需求、竞争格局及公司竞争优劣势、公司现有及新增产能、客户开发情况等，说明该项目产能规划合理性以及产能消化措施；（4）结合租赁用地的用途、使用年限、租用年限、租金及到期后对土地的处置计划等，说明使用租赁用地建设本次募投项目是否具有重大不确定性。

请保荐机构进行核查并发表明确意见，请发行人律师结合《监管规则适用指引——发行类第 6 号》6-4 核查问题（4）并发表明确意见。

【回复】

一、本次募投项目的具体内容及实施本次募投项目的必要性，本次募投项目与前次募投项目及现有业务的区别与联系，是否存在重复建设，本募是否存在新产品，是否符合投向主业要求

（一）本次募投项目的具体内容

本次募投项目为新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

1、新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目

本项目通过引入半固态压铸、3D 打印等先进制造工艺体系，重点开展镁铝
合金、钛合金、碳纤维等轻质材料的研发与产业化应用，以此打造适配新型智能
件平台建设。本项目的产品为智能可穿戴零部件、通讯类产品零部件及便携类智能终端零部件，所采用的核心工艺为半固态压铸、3D 打印工艺。

本项目的实施主体为公司全资孙公司湖南谷矿新材料有限公司，并采用租赁厂房的方式予以实施，实施地点为湖南省长沙市长沙县丁家岭路 79 号相关楼栋。
本项目总投资为 49,083.17 万元，拟使用募集资金 46,500.00 万元，具体情况
如下表所示：

序号 名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）

1 场地租赁费 1,512.00 1,000.00

2 场地装修费 3,000.00 3,000.00

3 设备购置费 40,869.66 ……
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