公告日期：2026-01-16

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-003
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 66

普通股股东人数 66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,475,942

普通股股东所持有表决权数量 65,475,942

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 41.0596

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.0596

注：截至本次股东会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 2,393,393 股，上述股份不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长杨虎先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书黄蓉芳女士和其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 65,422,101 99.9178 52,641 0.0804 1,200 0.0018

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

《关于 2026 年 21,06

1 度申请综合授 0,523 99.7450 52,641 0.2493 1,200 0.0057
信额度的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：朱志怡、杨凯
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日

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