公告日期：2026-02-26

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-005
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“统联精密”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026
年 2 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 2
月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事9 名，实际出席董事 9 名，其中杨虎先生、陈宏亮先生、侯春伟先生、邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕54 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，以及相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行的方案，具体
如下：

1.1 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及转换的公司 A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

1.2 发行规模和发行数量

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 57,600.00 万元，发行数量为576,000 手（5,760,000 张）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

1.3 票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

1.4 债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6年，即自 2026 年 3月 2 日（T日）
至 2032 年 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期
间付息款项不另计息）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

1.5 票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

1.6 还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（3）到期还本付息

公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

表决结果：9 票同……
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