公告日期：2026-04-29

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-024
债券代码：118066 债券简称：统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士、侯春伟先生、邓钊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意杨百寅先生、马晓波先生、冯阳女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中，冯阳女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已获得相关独立董事资格证书或培训证明材料，符合相关法律法规的任职条件。

董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，认为，上述独立董事候选人具有较高的专业知识、丰富的工作经验和充分的独立性，且均已取得独立董事任职资格，具备担任公司独立董事的资格和能力，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。因此，同意杨百寅先生、马晓波先生、冯阳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将提名上述独立董事候选人的议案提交公司董事会审议。

公司已按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案。公司将于近期召开 2025 年年度股东会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述5名非独立董事、3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人均未曾受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

公司第二届董事会独立董事杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生，连任时间即将满六年。鉴于三人离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在本次换届选举产生的新任独立董事就任前，杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生仍将依照相关规定，继续履行独立董事和专门委员会委员相应的职责和义务，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，在公司股东会审议通过公司董事会换届事项前，公司第二届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行董事的职责和义务。

公司第二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
2026年 4月 29日
附件：

非独立董事候选人简历

杨虎先生，1974年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任富士康科技集团产品专案开发经理、阳立电子（苏州）有限公司工程部副理、英特尔亚太研发有限公司企业级服务器认证经理、戴尔（中国）有限公司测试工程部经理、比亚迪股份有限公司海外事业部大客户经理、富智康企业管理咨询（深圳）有限公司高级咨询顾问、董事、立德光电（香港）有限公司总经理；历……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。