公告日期：2026-04-29

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-031
债券代码：118066 债券简称：统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 15:00:00

召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

2 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √

《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理

3 制度〉的议案》 √

4 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

5 《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特

6 定对象发行股票相关事宜的议案》 √

累积投票议案

《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立

7.00 董事的议案》 应选董事（5）人

7.01 选举杨虎先生为第三届董事会非独立董事 √

7.02 选举郭新义先生为第三届董事会非独立董事 √

7.03 选举侯灿女士为第三届董事会非独立董事 √

7.04 选举侯春伟先生为第三届董事会非独立董事 √

7.05 选举邓钊先生为第三届董事会非独立董事 √

《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董 应选独立董事（3）
8.00 事的议案》 人

8.01 选举杨百寅先生为第三届董事会独立董事 √

8.02 选举马晓波先生为第三届董事会独立董事 √

8.03 选举冯阳女士为第三届董事会独立董事 √

注：本次股东会将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 4 ……
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