公告日期：2026-04-29

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，我们作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公
司”）审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及公司《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称《董事会审计委员会议事规则》）有关规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况 向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事曹岷女士、独立董事杨万丽女士以 及独立董事胡鸿高先生组成，由会计专业人士曹岷女士担任主任委员。

报告期内，审计委员会委员严格按照《公司章程》及《董事会审计委员会议 事规则》等制度的规定，认真履行董事会赋予的职责，并积极与公司管理层、外 部会计师和公司相关部门沟通，不仅按照监管机构和公司的要求按时参加各种会 议，研究和审议各项议案，而且凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督外 部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业 的意见，在公司审计与风险管理方面发挥了重要作用。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议，主要审议事项包括公司定期 报告及其摘要、财务决算报告、内部控制评价报告、聘任审计机构、内审工作报 告等议案。会议审议并通过的议案如下：

序号 召开日期 会议届次 会议内容

1 2025年4月 第二届董事会审 1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

22 日 计委员会第九次 2.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

会议 3.《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

4.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

5.《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》

6《. 关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况的报告>的议案》

7.《关于<2024 年内部审计工作总结及 2025 年内部审
计工作计划>的议案》

2025年4月 第二届董事会审 1.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

2 28 日 计委员会第十次 2.《关于<2025 年第一季度内部审计工作报告>的议案》
会议

1.《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

第二届董事会审 2.《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际
3 2025年8月 计委员会第十一 使用情况的专项报告〉的议案》

22 日 次会议 3.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

4.《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
5.《关于<2025 年半年度内部审计工作报告>的议案》

2025 年 10 第二届董事会审 1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

4 月 28 日 计委员会第十二 2.《关于<2025 年第三季度内部审计工作报告>的议案》
次会议

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。