公告日期：2026-04-29

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-023
债券代码：118066 债券简称：统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

本次募集资金置换时间距离募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月27 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，置换总金额为人民币5,287,516.80 元。保荐人国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕54号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行57,600.00万元的可转换公司债券，期限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量576,000手（5,760,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币576,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,639,066.03元后，募集资金净额为566,360,933.97元。

上述募集资金已于2026年3月6日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2026]518Z0025号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 56,636.09万元，低于《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入金额进行了调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后投入募
募集资金金额 集资金金额

1 新型智能终端零组件（轻质材 49,083.17 46,500.00 45,536.09
料）智能制造中心项目

2 补充流动资金及偿还银行贷款 11,100.00 11,100.00 11,100.00

合计 60,183.17 57,600.00 56,636.09

注：上述数据四舍五入保留两位小数，故可能存在尾数差异。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金到位前，为确保募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先
投入募投项目，截至 2026 年 3 月 6日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实
际投入金额及拟置换情况具体如下：

单位：元

序号 项目名称 调整后投入募 自筹资金预 拟置换金额
集资金金额 先投入金额

1 新型智能终端零组件（轻质材 455,360,933.97 3,281,4……
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