公告日期：2026-04-29

国金证券股份有限公司

关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对统联精密 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具《关于同意深圳市泛海
统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3470 号），公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 42.76 元/股，募集资金总额为人民币855,200,000.00 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币（不含增值税）82,347,865.87 元，实际募集资金净额为人民币 772,852,134.13 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 12 月 22 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 22 日出具天
职业字[2021]46335 号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

2025 年度，本公司募集资金使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元
发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 12 月 22 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 85,520.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 8,234.79

二、募集资金净额 77,285.21

减：

以前年度已使用金额 45,810.18

本年度使用金额 19,204.50

暂时补流金额 -

现金管理金额 5,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 -

加：

募集资金利息收入 3,942.56

其他-已用自有资金支付的发行费用 508.33

三、报告期期末募集资金余额 11,721.43

注：公司于 2022 年 1 月 21 日公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募……
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