公告日期：2026-05-14

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2026-031
中科微至科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 5 月 13 日
分别召开了 2025 年年度股东会及 2026 年第四次职工代表大会，选举产生公司第三届董事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员及主任委员（召集人），并聘任了高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

(一) 董事会选举情况

公司于 2026 年 5 月 13 日召开了 2025 年年度股东会，本次股东会采用累积
投票的方式选举李功燕先生、马超先生、姚益先生、杜萍女士、符裕女士担任公司第三届非独立董事，选举刘佳女士、杜守帅先生、史晓丽女士担任第三届董事
会独立董事。公司于 2026 年 5 月 13 日召开了职工代表大会，选举杜薇女士担任
公司第三届董事会职工代表董事。

本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事，以及本次职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。任期为自本次股东会、公司职工代表大会审议通过之日起三年。

本届董事会各位董事简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于公司董事会换届选举的公告》（公

告编号：2026-027）以及公司于 2026 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-032）。

(二) 董事长及专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 5 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举李功燕先生为公司董事长，并选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员。第三届董事会专门委员会组成如下：

序号 委员会名称 主任委员 委员

1 战略委员会 李功燕 李功燕、史晓丽、刘佳

2 审计委员会 刘 佳 刘佳、李功燕、杜守帅

3 提名委员会 史晓丽 史晓丽、李功燕、杜守帅

4 薪酬与考核委员会 杜守帅 杜守帅、李功燕、刘佳

第三届董事会专门委员会组成人员中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会主任委员刘佳女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、 高级管理人员的聘任情况

公司于 2026 年 5 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任姚益先生为公司总经理兼财务总监，聘任柯丽女士为公司副总经理，聘任杜萍女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经公司审计委员会审核通过。董事会秘书杜萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。姚益先生、杜萍女士的简历详见公司于 2026年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。柯丽女士简历详见附件。
三、 证券事务代表的聘任情况

公司于 2026 年 5 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张蝶女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张蝶女士已取得上海证券交……
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