公告日期：2026-04-23

中科微至科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2025 年任期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的利益，。现将本人 2025 年任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

陈鸣飞先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法
大学毕业，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2008 年 5 月任上海中汇律师事务所
律师；2008 年 5 月至 2015 年 2 月任上海章宏律师事务所律师；2015 年 2 月至
2018 年 10 月任上海瑾之润律师事务所合伙人；2018 年 10 月至今任上海邦信阳
律师事务所合伙人；2020 年 3 月至今任公司独立董事。

二、独立性情况说明

2025 年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立性要求。

三、独立董事 2025 年度履职概况

（一）会议出席情况

2025 年度，公司共召开董事会 10 次，股东（大）会 4 次。本人担任公司的
独立董事期间，作为独立董事出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两 出席股东
董事会次数 次数 次数 缺席次数 次未亲自参 （大）会
加会议 的次数

陈鸣飞 10 10 0 0 否 4

2025 年度，本人始终坚持依法依规履职，严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》的各项规定，恪尽勤勉监督义务。通过线上与线下相结合的方式，保持与公司的密切沟通，及时跟进经营动态，并对公司定期报告进行了认真审阅。在董事会各项议案的审议中，本人尤其注重信息披露的合法合规与关联交易的规范运作，以切实维护全体股东利益，特别是保障中小投资者的合法权益不受损害。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况

2025 年，本人分别担任了公司第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；任职期间本人严格按照公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。

本人作为提名委员会主任委员，报告期内主持了 1 次会议，严格按照提名委员会工作细则等相关制度的要求履行职责。

作为审计委员会委员，本人报告期内参加了 6 次董事会审计委员会，严格按照公司审计委员会工作细则等相关制度的规定，认真履行了监督、核查的职责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内参加了 3 次会议，对公司全体董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案等内容进行审查，充分履行薪酬与考核委员会的职责。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025 年，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请会计师事务所保持联系，通过审计前沟通、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）公司配合独立董事工作的情况

2025 年，公司为独立董事履职提供了充分保障，始终尊重治理结构的独立性，维持畅通、及时的沟通渠道。公司管理层高度重视独立董……
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