公告日期：2026-04-23

中科微至科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2025 年任期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中科微至科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的利益，。现将本人 2025 年任期内履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

刘佳女士，1985 年 12 月出生，中国国籍，有境外永久居留权，2009 年 6
月获得伊利诺伊大学香槟分校硕士研究生学历，2014 年 12 月获得华盛顿大学硕
士研究生学历。2010 年 8 月至 2013 年 7 月任安永咨询公司高级顾问；2015 年 1
月至 2015 年 12 月任 AirbiquityInc.财务会计；2017 年 6 月至 2018 年 9 月任
MicrosoftCorporation 财务分析；2019 年 3 月至今任 CPAfirms（会计师事务所）
高级财税顾问；2023 年 5 月至今任公司独立董事。

二、独立性情况说明

本人担任公司的独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立性要求。

三、独立董事 2025 年度履职概况

（一）会议出席情况

2025 年度，公司共召开董事会 10 次，股东（大）会 4 次。本人担任公司的
独立董事期间，作为独立董事出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 是否连续两 出席股东
董事会次数 次数 次数 缺席次数 次未亲自参 （大）会
加会议 的次数

刘佳 10 10 0 0 否 4

本着勤勉务实与诚信负责的原则，本人认为 2025 年度任职期间，公司董事会和股东（大）会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。经审慎核查，本人对公司董事会各项议案无异议，均投了赞成票，无反对票及弃权票。任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

2025 年，本人分别担任了公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员；任职期间本人严格按照公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会议。
作为审计委员会主任委员，本人报告期内主持了 6 次董事会审计委员会，对公司的财务报表、募集资金存放与使用情况等内容进行审查，认真行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内主持了 3 次会议，对公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案、第二期员工持股计划及 2024 年限制性股票激励计划等相关事项进行审查，充分履行薪酬与考核委员会的职责。

本人作为战略委员会委员，报告期内出席了 1 次会议，严格按照公司战略委员会工作细则等相关制度规定，切实履行战略委员会工作职责。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

在 2025 年度，本人积极与公司内审部门及会计师事务所进行沟通与交流。本人密切关注公司的内部审计工作，审阅了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。在年度报告编制过程……
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