公告日期：2026-04-23

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2026-027
中科微至科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1
名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李功燕先生、马超先生、姚益先生、杜萍女士、符裕女士为第三届董事会非独立董事候选人，提名刘佳女士、杜守帅先生、史晓丽女士为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。刘佳女士、杜守帅先生、史晓丽女士均已获得相关独立董事培训证明材料。刘佳女士为会计专业人士，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年；董事会候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事候选人总数的二分之一。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事将自
2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作细则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日
附件
一、 第三届董事会非独立董事候选人简历

(一) 李功燕先生

李功燕先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院
自动化研究所毕业，博士研究生学历，研究员，博士生导师。2008 年 7 月至 2010
年 7 月任中国科学院自动化研究所助理研究员，2010 年 8 月至 2016 年 5 月历任
中科院微电子所助理研究员、副研究员、研究员，2016 年 6 月至今历任中科院微电子所智能物流装备系统工程实验室主任、智能制造电子研发中心主任；2012
年 10 月至 2019 年 9 月历任江苏物联网研究发展中心智能交通研究中心技术总
监、信息识别与系统控制研究中心实验室副主任；2016 年 5 月至今任公司董事
长，其中 2016 年 5 月至 2019 年 5 月期间任公司经理；2018 年 4 月至今任微至
源创执行事务合伙人；2019 年 1 月至今任群创众达执行事务合伙人。

截至本公告披露日，李功燕先生直接持有公司股份 19,800,000 股股份，通过群创众达和微至源创间接持有公司 27,360,000 股股份，合计持有公司 47,1……
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