公告日期：2026-04-23

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2026-028
中科微至科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 10 点 00 分

召开地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度并为

5 全资子公司提供担保的议案》 √

6 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

7 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及

8 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

9 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

10 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

累积投票议案

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 应选董事（5）
11.00 独立董事候选人的议案》 人

11.01 《选举李功燕先生为第三届董事会非独立董事》 √

11.02 《选举马超先生为第三届董事会非独立董事》 √

11.03 《选举姚益先生为第三届董事会非独立董事》 √

11.04 《选举杜萍女士为第三届董事会非独立董事》 √

11.05 《选举符裕女士为第三届董事会非独立董事》 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独 应选独立董事
12.00 立董事候选人的议案》 （3）人

12.01 《选举刘佳女士为第三届董事会独立董事》 √

12.02 《选举杜守帅先生为第三届董事会独立董事》 √

12.03 ……
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